Книга Вражда с первого взгляда, страница 56 – Марина Серова

— Виссарион Германович, благодарю за согласие встретиться со мной, – вежливо сказала я. И продолжила: – Мне, собственно, хотелось бы узнать, каким образом могут осуществляться… взаимоотношения представителей легального и «теневого» бизнеса.

— Конкретнее? – фыркнул мужчина.

— Как осуществляется так называемое отмывание денег через легальную фирму?

— Татьяна, вы же понимаете, схемы бывают самыми разными. Зависит от множества нюансов. – Виссарион Германович сцепил ладони перед лицом, покачивая пальцами, словно пытаясь придать своей речи бо`льшую выразительность. – Чем занимаются представители… теневого бизнеса, каковы суммы «прокачки», оборотные средства обеих сторон…

Я пожала плечами и четко озвучила проблему: со счетов поставщиков компании «Соколовский и К°», занимающейся импортом-экспортом и поставкой элитного алкоголя в сетевые магазины Тарасова и области, регулярно уходили различные суммы на счета трех ООО. Теперь выяснилось, что значительные деньги «осели» на личных счетах владельца фирмы за границей. Суммы не сказать чтобы значительные, но платежи производились регулярно, в течение нескольких лет.

— И вы предполагаете, что ваш владелец фирмы может быть связан с криминалом? Если точнее, мог… – тонко усмехнулся мой собеседник. – Речь же о не так давно скончавшемся Иване Соколовском?

— Совершенно верно, – кивнула я. И уточнила: – Не думаю, что он сам занимался криминальной деятельностью, наркобизнесом, например. Не те масштабы у его компании, да и финансовые влияния недостаточно крупные получаются. Но то, что мог предоставлять… так сказать, посреднические услуги…

— Верно, – одобрительно покивал господин Лисовский. Нет, ну как подходит человеку его фамилия! Чистый лис. – На мой взгляд, Татьяна, если исходить из предлагаемых вами вводных данных, здесь оптимально укладывается одна схема. «Теневые» представители бизнеса выступают через небольшие узконаправленные фирмы, предоставляющие обычно некий спектр посреднических услуг. И получается, что ваш Соколовский, скажем, заключал с ними договор на растаможку или перевозку груза, а возможно, и на заключение соглашений о поставках с зарубежными представителями. Тут уж я ничего более конкретного пока предположить не могу. Соответственно, получив деньги, часть суммы переводил своим так называемым посредникам.

— Но суммы… Почему никто не заметил явно завышенных сумм по контрактам? И откуда взялись деньги, которые оседали на счетах самого Соколовского?

— Татьяна, опять же, ничего определенного сказать не могу по причине нехватки вводных данных. Но одна из стандартных схем заключается в следующем. Чтобы вам было понятнее… – Он побарабанил кончиками пальцев по дорогущей столешнице. – «Подставная» фирма договаривается с легальной компанией. Это ясно?

— Соколовский и общества с ограниченной ответственностью, – серьезно, как на уроке, кивнула я. – Договоренность на словах или оформляется документально?

— Возможны нюансы. Зависит от степени доверия партнеров, как минимум. Могут быть какие-то договоры для внутреннего пользования, например. Опять же, оформляется контракт на транспортировку груза… с несколько завышенными ценами или крупными партиями товара. Соответственно, с денег, полученных за товар, часть переводится подставным фирмам. Те, в свою очередь, сбрасывают так называемый «черный нал» на счета Соколовского как физического лица. На деле все может быть еще сложнее – сами понимаете, некоторые представители… бизнеса всеми силами стремятся уйти от налогов… и не привлечь внимания властных структур.