Петров, по данным El Pais, был связан с министрами, генералами, высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. «Значительная часть этой информации уже известна в России. И первым следствием стала отставка Игоря Соболевского, — пишет газета. После ареста тамбовских Представители Генпрокуратуры РФ побывали в Испании, с тем, чтобы допросить Петрова, Малышева и Изгилова — последний подозревается в соучастии в убийстве».
Это визит представителей Генпрокуратуры в Испанию, однако, «тамбовским» авторитетам не повредил. Сбежав от испанской криминальной полиции, они вновь обосновались в Санкт-Петербурге. Там спокойно живет в окружении охраны вор в законе Виктор Гавриленков, о котором по утверждению El Pais Сердюков позаботился персонально. Этот бандит играет в большой теннис на кортах спортивного клуба «Династия», который расположен в ста метрах от апартаментов самого Геннадия Петрова — шикарного дома-дворца на Березовой аллее Крестовского острова. VIP-персону возят два черных «мерседеса» с блатными номерами О…ОА. Любопытно, что фактические хозяева лимузинов давно связаны с бывшими коллегами по бизнесу — Василием Владыковским, именуемым Васей-Брянским и Алексеем Саргиным, причисленным злой молвой к связям экс-министра обороны Сердюкова. (См.: «Тайный советник» (Петербург), 27.10.2008).
К 2007 году, судя по истории с незаконным возвратом НДС, при Сердюкове завершилось создание налоговой составляющей системы обнала и увода денег за рубеж, а там и их отмывания. Любопытные факты обнародовал еженедельник «Совершенно секретно». В его распоряжении оказались регистрационные данные того самого офшора, через который была куплена квартира для сестры экс-министра Пузиковой. Речь идет о кипрской компании Zapadni Enterprises Limited. Так вот, этот офшор зарегистрирован на Кипре под номером 178477 20 июня 2006 года (действует и в настоящее время), т. е. еще до того, как Сердюков был назначен министром обороны в 2007 году.
Ни до, ни после этого Сердюков не терял свой контроль над своими «обнальщицами» в ФНС. Степанова и ее подельницы, судя по всему, продолжали аферы с НДС под его непосредственным руководством. После перехода Сердюкова в Минобороны в феврале 2007 г. ФНС возглавил его ставленник и подельник М. П. Мокрецов. Однако Сердюков, став министром обороны, де-факто продолжал курировать ФНС еще несколько лет (вплоть до прихода в апреле 2010 г. на этот пост Михаила Мишустина). Как свидетельствуют ветераны этой службы, он регулярно наезжал в налоговую, раздавал указания оставшимся на хозяйстве членам своей команды — его прежним замам — Михаилу Мокрецову и Синиковой, курировавшей схемы возмещения НДС, а также Татьяне Шевцовой, курировавшей межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. Сердюков хотел видеть своим преемником после Мокрецова Синикову, но в итоге это место получил Мишустин, протеже тогдашнего министра финансов Алексея Кудрина. А Синикова и Шевцова переехали в Минобороны.
Со временем он попытался прибрать к рукам и недвижимость налоговиков. В распоряжении следствия оказался ряд писем, датированных 2010 годом, в которых Сердюков обращался к Путину (тогда еще как к премьеру) с просьбой передать на баланс Минобороны несколько лечебных пансионатов: ФГЛПУ «Радуга», ФГУ «Десантник», ФГЛПУ «Эллада», принадлежащих ФНС. Видимо, готовилась их перепродажа по тем схемам, что уже вовсю работали в Оборонсервисе. В качестве причины Сердюков называл «отсутствие у ФНС средств по статье «Здравоохранение» на организацию строительства и реконструкцию объектов». Также он утверждал, что им было получено согласие руководства ФНС. Этому уводу ценных объектов из ФНС удалось помешать только благодаря Мишустину. Именно он начал сбор доказательств преступной деятельности сердюковских «наложниц», в первую очередь Степановой, что позволило следствию вернуться к делам об НДС в 2012 г.
Какое-то время, судя по всему, те схемы, которые были запущены при Сердюкове, продолжали действовать и при Мишустине. Об этом можно судить по тому, что основной персонаж «дела Магнитского» из ФНС Ольга Степанова, шеф московской налоговой инспекцией № 28, курировавшей самых крупных налогоплательщиков, работала некоторое время и после увольнения Мокрецова, а заявление об уходе подала только в апреле 2011 г. перед переходом в министерство обороны.
Конечно, у организаторов этой многомиллиардной аферы было серьезное прикрытие. Без этого они бы долго не продержались. Вся операция по незаконному возврату НДС, как мы знаем, проводилась под прикрытием подельников сердюковских «наложниц» из ФСБ, МВД и прокуратуры. Похищенные деньги уходили из России на западные фирмы, в том числе оффшорные фирмы Великобритании. Ключевую роль в истории с НДС сыграли банк Universal Savings (Универсальный банк сбережений, далее УБС) и его владелец Клюев, а также компания «Ренессанс Капитал», в руководстве которой находились Юрий Сагайдак, бывший заместитель резидента российской разведки в Великобритании, а также Владимир Джабаров, бывший и. о. руководителя Управления «К» ФСБ РФ.
Клюев, по сути, дела был организатором вспомогательной ОПГ, которая занималась выводом похищенных денег за рубеж (См. подробнее схему организации Клюева — http:// russian-untouchables.com/rus/criminal-enterprise-org-chart). Банк УБС был зарегистрирован в Москве по адресу Партийный пер., д. 1, корп. 11. Как сообщила немецкая газета Die Welt именно на счет этого банка, «фактический владелец которого Дмитрий Клюев, по-видимому, стоит во главе преступной группировки», в декабре 2007 года поступили из казначейства РФ те самые 5,4 миллиарда рублей, которые через Степанову были похищены в виде возврата НДС. Спустя несколько дней после перевода денег, продолжает газета, члены группировки совместно отправились в отпуск. «Информация российской погранслужбы подтверждает, что Павел Карпов, расследовавший дело о предполагаемой неуплате налогов, Андрей Павлов, представлявший украденные фирмы в суде, Ольга Степанова, глава налоговой инспекции номер 28, удовлетворившей ходатайство о возврате из бюджета налогов, и владелец Universal Savings Дмитрий Клюев были в Дубае одновременно», — сообщает Die Welt («Die Welt», 27.06.2012).
При помощи Ольги Степановой и ее подельницы Анисимовой на счета в банке Клюева было переведено еще 170 млн. долларов, оформленных как возврат налогов фирме Rengaz. По словам одного из представителей Hermitage Capital, приводимым в статье, у клюевской группировки были агенты во всех государственных структурах от уголовного розыска до налоговой службы и прокуратуры. Он также заявил о личном участии в деле заместителя генерального прокурора Виктора Грина и заместителя главы департамента по экономической безопасности ФСБ Виктора Воронина.
Также в связи с Клюевым регулярно упоминаются бывшие сотрудники спецслужб и крупный российский инвестиционный банк «Ренессанс Капитал». В частности, незадолго до ареста Сергея Магнитского президент «Ренессанса» Игорь Сагирян вместе с еще одним сотрудником банка и бывшим сотрудником спецслужб Владимиром Джабаровым вылетал в Дубай, где находился одновременно с руководительницей налоговой инспекции номер 28 Ольгой Степановой и ее мужем.
Лицензия УБС на осуществление банковских операций была аннулирована приказом Банка России № ОД-492 от 25.06.2008 в связи с решением участников кредитной организации о ее добровольной ликвидации. К этому времени, как мы знаем, Сердюков уже перешел из ФНС в Минобороны. Вывод денег за рубеж проходил уже через другие банки, в частности через структуры Александра Перепеличного. Перепеличный участвовал в схеме вывода денег за рубеж, то есть, в той схеме, которая была создана ФСБ и налоговиками, в том числе в бытность Сердюкова начальником Налоговой службы. При этом оплаты и переводы денег в уплату за недвижимость Степановых в Дубаи и в Черногории проводились компаниями, которые принадлежали и контролировались Перепеличным, работавшим под группировкой Клюева. Перепеличный «управлял» деньгами не только Степановых. Через него проходили сотни миллионов долларов.
