При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок осуществления сотрудниками подразделений экономической безопасности оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, регламентировался УПК РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
Оперативные подразделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД РФ являются структурными подразделениями органов внутренних дел. В их должностные обязанности входит предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие налоговых и экономических преступлений.
Очень важно избегать конфликтов с работниками полиции, так как из всех проверяющих органов только они имеют право на административное задержание.
Сотрудники МВД имеют право:
• производить осмотр торговых и служебных помещений;
• изымать, с обязательным составлением протокола, отдельные образцы товаров, необходимые для проведения исследований или экспертиз;
• производить контрольные закупки товаров с целью проверки правильности расчетов с покупателями;
• контролировать качество товаров, соблюдение правил продаж, наличие гигиенических сертификатов;
• изучать любые документы;
• требовать при проверке имеющихся данных, указывающих на признаки преступления, обязательного проведения в срок не более 30 дней проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности;
• самостоятельно проводить проверки и ревизии в указанные сроки, изымать документы (либо их копии) с обязательным составлением протокола и описи изымаемых документов, либо их копий.
Роспотребнадзор
В любой момент в компанию могут прийти сотрудники Роспотребнадзора и проконтролировать, как соблюдаются требования санитарного законодательства, права потребителей и правила продажи товаров. Что они будут проверять и какие встречаются нарушения?
Контролеры имеют право проверять любую торговую фирму – вне зависимости от формы собственности и иных факторов. Деятельность Роспотребнадзора регламентируют постановления Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 154 и от 30 июня 2004 г. № 3224.
В компетенцию Роспотребнадзора входит контроль деятельности фирмы на соответствие санитарным требованиям, Закону о защите прав потребителей и правилам торговли. Ревизоры смотрят, применяет ли фирма контрольно-кассовую технику, не обманывают ли продавцы клиентов. Если сотрудники Роспотребнадзора пришли по жалобе, они возьмут те продукты, по которым в службу поступило обращение. В случае планового мероприятия контролер выбирает продукцию на свое усмотрение.
В наших магазинах сотрудники Роспотребнадзора проверяли:
• наличие информации о режиме работы (как правило, мы наклеиваем ее на витражное стекло нашего магазина, если он находится в ТЦ, или делаем табличку у входной двери отдельно стоящего магазина. Согласно Правилам торговли, на ней должна указываться информация об адресе юридической организации, ИНН, ОГРН, время работы магазина);
• правильность оформления ценников (согласно п. 19 Правил торговли продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары. В ценнике должна быть указана следующая информация: наименование товара, сорт товара, цена за вес или единицу товара, подпись материально ответственного лица или печать организации, дата оформления ценника. Однажды нас оштрафовали за то, что на ценнике не было подписи продавца;
• наличие медицинских книжек у сотрудников и «свежесть» дат прохождения врачей и анализов (не старше одного года). Когда мы выдаем книжки на руки продавцам для прохождения очередного медосмотра, всегда издаем приказ, что вернуть медкнижку сотрудник обязан не позднее такого-то срока. Если в магазине нет санитарной книжки и такого приказа, вас оштрафуют;
• информацию на товаре (подробно см. ст. 10 «Информация о товарах (работах, услугах)» Правил торговли. Кстати, в «Арбат Престиже» нас оштрафовали за отсутствие информации об организации, принимающей претензии, на этикетке к туалетной воде);
Представители Роспотребнадзора имеют право:
• входить беспрепятственно в торговые помещения;
• контролировать исполнение законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей;
• контролировать применение контрольно-кассовых аппаратов;
• контролировать качество товаров, соблюдение правил торговли, наличие гигиенических сертификатов;
• проверять наличие: санитарных книжек у сотрудников, санитарно-эпидемиологического заключения, акта санитарно-гигиенического обследования, программы производственного контроля, ассортиментного перечня;
• производить контрольные замеры уровня освещения, чистоты воздуха и т. д.;
• запрашивать данные о производителе;
• проверять разрешение на ввод помещения в эксплуатацию (заверенную копию);
• документы, подтверждающие надлежащую утилизацию мусора (заверенные копии);
• документы на проводимые дезинфекции помещений (заверенные копии);
• составлять акты и давать предписания об устранении нарушений правил торговли;
• передавать материалы в следственные органы для привлечения к ответственности лиц, допускающих неоднократные злоупотребления в торговле;
• выносить решения о применении штрафных санкций к изготовителю либо продавцу за нарушение качества товаров или нарушение дисциплины цен.
Компания может быть наказана за несоблюдение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. В зависимости от выявленных недостатков наказание может варьировать от предупреждения и административного штрафа до приостановления деятельности предприятия.
МЧС
В последнее время все больше внимания уделяют пожарной безопасности. С 2012 г. в отношении юридических лиц осуществляются плановые мероприятия государственного надзора МЧС России сразу по трем направлениям: пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС.
МЧС России исполняет объединенный надзор в области: гражданской обороны (ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС), пожарной безопасности (ПБ) и при проверке работает по трем разным Административным регламентам МЧС России:
1. Административный регламент по осуществлению государственного надзора в области гражданской обороны (Приказ МЧС России № 358 от 26.06.2012 г.);
2. Административный регламент по выполнению требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приказ МЧС России № 359 от 26.06.2012 г.);
