Судья Харрис спросил у обвиняемого Калила, имеет ли он что-нибудь сказать до вынесения приговора.
«Я очень сожалею о случившемся и испытываю глубокий стыд за то, что сделал».
Однако эти покаянные речи не разжалобили судью Харриса. Он приговорил Калила к тюремному сроку длительностью 26 месяцев, четырехмесячному пребыванию в реабилитационном учреждении для освободившихся заключенных и последующим десяти годам надзора специальных органов.
Судебный приговор не избавил Калила от настойчивого интереса со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам. Начало расследования деятельности джексонвиллского филиала Prudential-Bache по времени совпало с арестом Калила. К тому моменту, когда суд определил судьбу Калила на ближайший десяток лет, у SEC возникли серьезные претензии к руководству фирмы. Так, было установлено, что уполномоченный филиала в Джексонвилле заверил подделанную Калилом подпись, а каждая из его подозрительных сделок получила полное одобрение руководства филиала.
На протяжении некоторого времени SEC параллельно вела два расследования, в которых фигурировала Pru-Bache, — по делу о манипулировании ценами акций Capt. Crab в Атланте и по делу Калила в Джексонвилле. К началу 1985 г. было решено объединить оба дела в одно. Ни у кого больше не возникало сомнений, что нарушения, зафиксированные в Атланте и в Джексонвилле, — сигналы системного неблагополучия в Prudential-Bache. Действительно, с 1976 г. за выявленные в ее филиалах нарушения Prudential-Bache четырежды подвергалась штрафным санкциям — чаще, чем любая другая крупная фирма. Но наказания не возымели действия, Prudential-Bache не исправилась.
Но на сей раз чаша терпения SEC лопнула и там пожелали устроить Prudential-Bache показательную порку. Наказание обещало быть исключительно суровым. По мнению юристов SEC, только это послужит гарантией, что фирма больше не дерзнет игнорировать решения комиссии.
Весной 1985 г. в узком конференц-зале на четвертом этаже вашингтонской штаб-квартиры SEC собралась группа юристов. В ожидании начала заседания они выложили на стол блокноты и приготовились делать пометки. По одну сторону стола расположился генеральный юрисконсульт Prudential-Bache Лорен Шехтер, внешне уверенный и непоколебимо спокойный. Рядом устроился Артур Мэтьюс, партнер солидной юридической конторы Wilmer, Cutler & Pickering. В недалеком прошлом первый помощник директора Отдела правоприменения SEC, Мэтьюс считался одним из наиболее опытных и знающих экспертов по законодательству о ценных бумагах.
Напротив них расселась небольшая группа штатных юристов из Отдела правоприменения. Именно их предстояло убедить юридической службе Prudential-Bache в том, что фирма не заслужила наказания по результатам расследования махинаций с акциями с Capt. Crab и преступлений брокера Калила.
«В основном эти дела относятся к весне и лету 1983 г., когда только приступили к смене прежнего руководства Bache, — спокойно говорил Шехтер, — с тех пор мы решили большинство проблем и существенно укрепили позиции в аспекте соответствия регуляторным правилам. Все, о чем вы говорите, — не более чем история, позавчерашний день фирмы».
По лицам юристов SEC было незаметно, чтобы эти доводы произвели на них впечатление. За прошедшие годы им не раз приходилось выслушивать нечто подобное от топ-менеджеров Bache; так бывало всякий раз, когда SEC ловила фирму на очередном нарушении. На сей раз, решили регуляторы, они просто обязаны принять самые жесткие меры, чтобы пресечь эти безобразия.
А Шехтер между тем продолжал: «В настоящее время я как глава юридической службы отвечаю за соблюдение законности. Отдел надзора за соблюдением регуляторных правил работает в непосредственном контакте со мной. Я же, со своей стороны, заставлю всех, кого это касается, в точности выполнить указания отдела. Я на то и поставлен, чтобы следить за неукоснительным соблюдением буквы закона в нашей фирме».
И это заявление Шехтера было встречено столь же скептически.
«На нас можно положиться. Мы — настоящие профессионалы, прошедшие выучку в E. F. Hutton», — настаивал Шехтер.
2 мая 1985 г. после обеда в зале для брифингов Министерства юстиции США было полно народу. Повсюду стояли телевизионные камеры, журналисты в ожидании начала возбужденно переговаривались, разбившись на группы и создавая в зале неумолчный гул. По всему было видно, что ожидается какое-то чрезвычайное событие. Впрочем, так оно и было: генеральный прокурор Соединенных Штатов Эдвин Миз собирался лично проинформировать представителей СМИ о ходе расследования крупнейшего судебного дела. Ровно в два часа пополудни генеральный прокурор Миз поднялся на возвышение, слегка морщась от яркого света и вспышек теле- и фотокамер. Оглядев собравшихся, он принялся зачитывать текст сообщения для прессы.
«Сегодня министерство юстиции возбудило дело по обвинению фирмы E. F. Hutton, одного из крупнейших национальных дилеров по ценным бумагам, в мошенничестве. Всего выявлено две тысячи случаев, — размеренно читал Миз. — Суть обвинений состоит в том, что Hutton обеспечила себе бесплатное пользование заемными средствами на миллионы долларов, умышленно выписывая чеки на суммы, значительно превышающие объем ее средств на банковских счетах».
По словам генерального прокурора, Hutton признала себя виновной в предъявленном обвинении и должна выплатить штраф в максимально допустимом законодательством размере в два миллиона долларов.
Таким образом, начатое прокурорской службой штата Пенсильвания и длившееся четыре года расследование изощренного банковского мошенничества увенчалось успехом. Обвинение поддерживал Эл Мюррей из генеральной прокуратуры США в Скрантоне. Благодаря его усилиям правительству удалось пресечь использование сложной мошеннической схемы, которая в период с 1 июля 1980 г. по 28 февраля 1982 г. позволила фирме Hutton обмануть четыре сотни банков на общую сумму почти в восемь миллионов долларов. Министерство согласилось предоставить защиту от судебного преследования 50 менеджерам Hutton. Все это означало, что виновные в организации этой масштабной аферы останутся безнаказанными.
На протяжении трех летних месяцев 1985 г. юристы Prudential-Bache регулярно объяснялись перед SEC, а осенью начался процесс переговоров между сторонами для выработки условий внесудебного урегулирования.
Переговоры шли трудно, поскольку Шехтер артачился, занимая почти непримиримую позицию. Правда, после того как Hutton официально признала свою вину в грандиозном мошенничестве, он больше не козырял тем, что на страже законности в Pru-Bache стоит надежная команда профессионалов, «прошедших выучку в E. F. Hutton».
«Мистер Болл, в ходе сегодняшних утренних слушаний вы имеете право воспользоваться услугами своего адвоката, — объявил конгрессмен от штата Нью-Джерси демократ Уильям Хьюз и осведомился: — Вас сопровождает адвокат?»
Этими словами в 10.25 утра 31 октября 1985 г. в зале № 2237 здания парламентского комплекса на Капитолийском холме открылись слушания в юридическом подкомитете Палаты представителей Конгресса США по преступности в рамках расследования преступлений E. F. Hutton. Десять членов подкомитета приготовились выслушать показания Джорджа Болла.
