До конца периода – кампания в СМИ и определение возможности дополнительных уголовно-процессуальных действий.
В России (Новосибирск) ведется подготовка ОРД в отношении наркоторговцев, использующих счета в филиале НРБ.
До конца периода – возможное возбуждение уголовного дела, раскрытие информации в СМИ.
4. Получать и обрабатывать информацию из открытых и архивных источников, привлекать лиц, готовых передавать интересующую информацию, недоступную анализам официальных источников. Побуждать бывших и действующих работников корпоративных структур Объекта к сотрудничеству, в том числе и с перспективой их участия в действиях на следующих этапах.
В Великобритании организовано (силами аудитора и адвоката) изучение компании Timan Oil & Gaz с целью определения возможных нарушений прав акционеров компании (в ожидании результатов). Подготовлена возможность покупки акций компании профессионалом, способным возглавить работу с миноритарными акционерами.
В России получена конфиденциальная информация о состоянии активов от представителя Роскомнедр. В связи с отставанием по лицензионному соглашению Объект «решил» вопрос о продлении пропущенных сроков на один год по двум крупнейшим месторождениям в Коми. Месторождение в Махачкале малоинтересно, и, вероятно Объект не готов им заниматься. Чтобы исполнить лицензионное соглашение, потребуется около 35 млн долл., в связи с чем акционеров Timan Oil & Gaz побуждают сократить свое участие в обмен на новые инвестиции в компанию и снова вывести компанию на фондовый рынок.
До конца периода – не допустить привлечения компанией инвестиций, создать недовольство среди миноритарных акционеров, сделать публичным конфликт с акционерами в компании, не дать возможность исполнить лицензионное соглашение. Идентифицировать Объект с нарушением прав акционеров. В то же время в России организовать проверки и поставить под сомнение законность решения о продлении лицензионного соглашения, проверить условия пробной добычи и реализацию продукции (около 3000 тонн ежегодно). Дать освещение конфликту в СМИ России и Великобритании.
В Украине (Киев) проведена работа по привлечению к сотрудничеству ряда работников Энергобанка ‹…›.
До конца периода – распространение информации в СМИ о фальсификации отчетности и сомнительных сделках Энергобанка, депутатские запросы в Нацбанк, Госимущество и Генпрокуратуру для проведения проверок деятельности банка с возможной перспективой возбуждения уголовных дел. Получение и использование инсайдерской информации от лиц, выразивших желание о сотрудничестве.
В Украине приобретен миноритарный пакет акций Энергобанка для использования в обращениях к правоохранительным органам и депутатам.
До конца периода – направление запросов депутатам Верховной Рады от партии Регионов (Януковича) и направления депутатских запросов в Генпрокуратуру. Публикация в СМИ заявлений группы акционеров, озабоченных состоянием дел в Энергобанке.
В Украине (Киев) изучается правовая ситуация по совместной с Администрацией Президента компании Объекта, владевшей гостиницей «Москва» (ныне – «Украина»). В украинском выпуске «Коммерсанта» опубликована статья с указанием, что государство вправе получить часть средств, внесенных Объектом в уставный фонд (21,5 млн долл.), при ликвидации компании. Принятие Высшим хозяйственным судом Украины окончательного решения о ликвидации компании.
До конца периода – расширение обсуждения в СМИ ущерба, нанесенного Объектом государству в части незаконной приватизации гостиницы и получения доходов от нее, использования средств уставного фонда совместной с государством компании, размещенных в Энергобанке для обеспечения его операций. Также – депутатские запросы в Госкомимущество и Генпрокуратуру. Работа с Генпрокуратурой по возбуждению уголовного дела в отношении нанесения ущерба государству.
По инсайдерской информации из Украины, определено участие Объекта в публичной компании США, подготовленной к листингу на бирже NASDAQ для переброски и обезличивания его активов на сумму более 100 млн долл. США.
В США осуществлен контакт в консалтинговой компании по безопасности, близкой к ФБР. Она обнаружила закрытую информацию об Объекте, датируемую до 2009 года. Компания готова вступить в контрактные отношения.
До конца периода – не допустить использования сформированной публичной компании и найти похожие компании с теми же учредителями и директорами, инициировать расследование в их отношении. Опубликовать в зарубежных и российских СМИ информацию о создании инструмента по отмыванию незаконно полученных средств.
Также по инсайдерской информации из Украины определено, что объект имеет отношение к Пан-Европейской интернет-коммуникационной компании, частью которой является интернет-компания в Украине (брендовое наименование RetNet).
До конца периода – идентифицировать места регистрации всех подразделений компании и источники ее финансирования.
В России через кадровое агентство выявлено шесть лиц – действующих и уволенных работников «Национальной Резервной Корпорации», «Пром Тех Лизинга», «Национальной жилищной корпорации», авиакомпании «Ред Вингз». Указанные лица были проинтервьюированы в отношении возможного найма. Двое из них ‹…› являются потенциальными источниками важной корпоративной информации.
До конца периода – вступление в отношения с указанными лицами для получения дополнительной корпоративной информации и ее использование.
В России подготовлено обращение в Федеральное Агентство по управлению госимуществом (по предварительному согласованию) от Юридической компании по бесплатному обслуживанию миноритарных пакетов акций в банках для получения компанией известности.
До конца периода – получение права представлять государственные пакеты акций в НРБ, Российском Капитале и трех сторонних банках с целью получения дополнительной информации и возможной подачи исков от акционера.
Установлена связь с Натальей Архиповой – пострадавшим учредителем банка «Кайрос» и сделано предложение о помощи по восстановлению нарушенных прав и получении компенсации. В ожидании ее решения.
До конца периода – публикации в СМИ о мошенническом завладении акциями банка «Кайрос».
Независимый профсоюз транспортников Украины направил запрос в профсоюзы работников авиаиндустрии Германии с целью прояснить ситуацию с банкротством авиакомпании Blue Wings.
В текущий период – проведение журналистского расследования в Германии и трансляция его результатов в Россию и СНГ.
В России начато изучение ситуации с авиакомпанией «Ред Вингз». Стало известно, что указанная компания была приобретена Объектом после «закрытия» уголовного дела в отношении незаконных операций с авиазапчастями. Предполагается, что такая ситуация сохраняется и сегодня. До конца периода – организация проверки Ростехнадзора с целью выяснения оригинальности применяемых запчастей и налоговой инспекции в отношении схем вывода средств.
В России осуществлен контакт с Объектом со стороны иностранного бизнесмена и была достигнута предварительная договоренность о передаче под его управление ряда активов. Контакт прерван из-за убытия Объекта из России.
