Первыми фигурантами этого дела стали зиц-председатель «Промсбера» Алексей Куликов – номинальный владелец банка, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и простой житель столицы Владимир Исайченко, помогавший регистрировать фирмы, на которые выдавались кредиты. На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения, указав на бывшего председателя правления банка Бориса Фомина. Сам Фомин в 2015-м был объявлен в международный розыск, долгое время благополучно скрывался от следствия и лишь в июне 2017 года обнаружился у знакомых на подмосковной даче, где и жил эти два года. Фомин сразу же пошел на сделку со следствием и заявил, что всего лишь выполнял указания Мязина, которого он назвал реальным владельцем обанкротившегося учреждения. В октябре 2017 года все обвиняемые были признаны виновными в хищении 3,2 млрд рублей и получили от трех до девяти лет лишения свободы.
Почему я вспомнил эту историю именно в этой главе? А потому, что в схеме по выводу денег из России участвовали не только отечественные банки – например, уже упоминавшийся «Российский кредит» Анатолия Мотылева, но и западные финансовые институты. В частности, Фомин сообщил о роли Deutsche Bank AG в незаконном транзите. Через этот банк с 2012 по 2014 год прошла большая часть «грязных денег». Одной из брокерских компаний, замешанных в «зеркальных сделках», была Lotus Capital. Lotus владела акциями, которые покупала через Laros Finance, депозитарий ценных бумаг, принадлежавший хозяевам Промсбербанка. Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital только в апреле 2015 года, после банкротства Промсбербанка и официального предупреждения от ЦБ. До этого менеджеры крупнейшего кредитно-финансового учреждения Германии ничего подозрительного в деятельности банды мошенников не замечали. Неудивительно – согласно показаниям Фомина, глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank, гражданин США Тим Уисвелл, проводил операции с пакетами ценных бумаг и валютой за ежемесячное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов кэшем. Несколько раз Фомин передавал деньги Уисвеллу лично.
В 2015 году Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал материалы, полученные в результате утечки данных из швейцарской «дочки» HSBC – банка № 1 в Великобритании. «Слив» содержит информацию по счетам HSBC вплоть до 2007 года на общую сумму в 100 млрд долларов и затрагивает более 100 тыс. физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Документы в 2008 году скачал из служебного компьютера бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани и передал французским властям. «Секретные документы показывают, как мировой банковский гигант HSBC получал прибыль от ведения бизнеса с торговцами оружием, поставлявшими минометные снаряды для детей-солдат в Африке, с кассирами диктаторов третьего мира, с наркоторговцами и другими международными преступниками. Документы – редкая возможность заглянуть внутрь суперсекретной швейцарской банковской системы, какой у общественности никогда раньше не было» – так охарактеризовали попавший в их руки массив информации представители ICIJ.
По сумме вкладов первые 50 строк в списке занимают страны Европы, Америки и Ближнего Востока, Индия, Австралия, а также различные офшоры. Связанные с Россией клиенты HSBC заняли 35-е место. Им, как следует из документов, принадлежало 1,7 млрд долларов. Всего в файлах утечки содержатся данные о 740 клиентах из России, которые в общей сложности открыли 1560 банковских счетов. Журналисты газеты «Ведомости», которая была партнером публикации ICIJ, проанализировали «русскую» часть списка. Расследование показало, что свыше 40 % связанных с Россией счетов – номерные, когда вместо имени вкладчика счет идентифицируется по номеру, что обеспечивает максимальную конфиденциальность (в среднем по женевскому отделению HSBC эта цифра составила более 35 %). Еще около 25 % «российских» счетов были открыты на офшорные компании (в среднем около 15 %). Счета на физических лиц (самые прозрачные) составили примерно 35 % счетов (в среднем по отделению около 50 %). Журналисты не обнаружили в списке имен первых лиц государства и крупных политических фигур, однако помимо десятка участников российского списка Forbes там оказались бывшие чиновники, руководители госкорпораций и госбанков, а также их родственники. У некоторых из них в 2006–2007 годах на счетах было более 1 млн долларов. Издание заинтересовалось: как люди, большую часть жизни работавшие на госслужбе или в госкомпании, стали владельцами счетов в HSBC?
Так, в 2006–2007 годах 11 млн долларов лежало на счетах компаний, связанных с ныне ликвидированными английскими фирмами Forehold Limited и Finahold Limited. Бенефициаром первой в документах HSBC значился бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский, а второй – Лидия Нидзельская, названная бизнес-консультантом. В июне 2004 года Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в Швейцарии. Член совета директоров «Газпрома», бывший глава Мингосимущества Фарит Газизуллин, открыл счет в HSBC в конце 1990-х. На счету было 3,6 млн долларов. В банковских бумагах Газизуллин назван «инженером», хотя он больше известен как чиновник: сначала работал первым зампредседателя Госплана в Татарстане, затем в Госкомимуществе и закончил карьеру в 2004 году министром имущественных отношений. Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник стала клиентом банка в июле 2003 года – в то время она была гендиректором госкомпании «Росагролизинг». Бывший председатель Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрий Косарев открыл счет в HSBC в мае 2005 года, в 2006–2007 годах на нем лежало 2,5 млн долларов. Супруга начальника отдела по защите государственной тайны «Роскосмоса» Александра Дегтяря Татьяна, согласно спискам, имела отношение к счету на 1,2 млн долларов, открытому в феврале 2005 года.
HSBC почему-то очень любил российских нефтяников. Особенно тех из них, кто работал в государственных компаниях. Так, Сергей Богданчиков стал его клиентом в марте 2007 года, занимая пост президента «Роснефти». Тогда же завел счет в швейцарском филиале банка Николай Каплун, в то время директор коммерческого департамента «Роснефти». Но самая любопытная информация касается бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова. В базе данных есть сведения не только о его счетах, но и о недвижимости. Так, в качестве адреса постоянного проживания он указал дом в фешенебельном предместье Женевы – Вандоэвр, на Рут-де-ля-Капит, 140. Информация из женевского реестра недвижимости подтвердила, что Локтионову и его жене принадлежит двухэтажный особняк и участок с небольшим искусственным прудом неподалеку от Женевского озера.
Анатолий Гаврилович Локтионов, в советское время окончивший Московский авиационный институт, а затем занимавший различные не слишком значительные должности на московском машзаводе «Знамя Труда» и во ВНИИ Физико-технических и радиотехнических измерений, в бурном 1998 году неожиданно уселся во второе по значимости кресло государственной нефтяной компании. Впрочем, почему неожиданно? Локтионов к тому времени уже был деловым партнером Татьяны Богданчиковой, жены вновь назначенного президента «Роснефти», – им принадлежало по 26 % в ЗАО «Группа «Петро Эстейт». Этот «нефтяник» грел свое кресло десять лет, пока его не выгнал поганой метлой Игорь Сечин. Все эти годы Локтионов курировал продажи нефти – разумеется, через созданную им же самим компанию Energo Impex (позже переименованную в Highlander International Trading) в Женеве. Через эту прокладку со счетом в одном из крупнейших французских банков BNP Paribas было «прокачано» (по бумагам, само собой) около 40 % нефти и нефтепродуктов от всего экспортного объема «Роснефти» – около 30 млн тонн нефти и 10 млн тонн нефтепродуктов. С учетом разницы цен размер похищенного составляет около 1 млрд долларов.
