Вскоре ЦБ получил ответ от швейцарцев: ценные бумаги нашлись на частных швейцарских счетах «лиц, связанных с банком». Владельцами счетов оказались Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас. Это означало, что банк и его руководство не только сфальсифицировали документы, но также распоряжались активами, нарушая закон, используя деньги вкладчиков банка Snoras в личных целях. 16 ноября 2011 года Центральный банк Литвы прекратил деятельность банка Snoras и ввел временное управление; одновременно правительство Литовской Республики приняло решение о национализации банка.
В ходе расследования выяснилось, что начиная с сентября 2009-го по март 2011 года банк Snoras приобрел ценные бумаги на сумму 201,9 млн евро. Эти бумаги были зачислены на депозитарный счет в Raiffeisen Zentralbank, а затем переведены в депозитарий Julius Baer – на личные депозитарные счета, принадлежавшие Антонову и Баранаускасу, а не на депозитарный счет банка Snoras. Точнее, сперва было отдано поручение о переводе ценных бумаг на счет Snoras в Julius Baer Bank, потом это поручение отменили и вместо него отдали новое – о переводе ценных бумаг уже на личные счета Антонова и Баранаускаса. С целью временной маскировки содеянного копии первых поручений были отображены в отчете, а копии вторых – нет.
В августе 2009 года Баранаускас распорядился перевести ценные бумаги и деньги на общую сумму в 57 млн евро, хранившиеся на корреспондентских счетах Snoras в банке HSBC Private Bank, на личный счет Владимира Антонова в том же HSBC. В декабре 2011 года с этого личного счета 40,2 млн евро были перечислены на расчетный счет кипрской компании Panatrones LTD, генеральным директором которой числилась Ольга Ямпольская, супруга Владимира Антонова. Далее со счетов Panatrones LTD сумма распределилась между SCI Thiland – шато Владимира Антонова в Нормандии – и совместным девелоперским проектом с Сергеем Полонским – 55-этажный комплекс с апарт-отелем в Москва-Сити.
Дополнительно капитал был выведен через получение кредитов в банках VTB Bank Austria, East West United Bank, Meinl Bank и Renaissance Capital. В качестве обеспечения по кредитам использовались депозиты клиентов банка. В свою очередь, депозиты, которые де-факто были долгосрочными, демонстрировались как краткосрочные и были уже заложены или переведены в другие банки. К примеру, 25 июля 2011 года подконтрольная Антонову компания Multiasset SA заняла у VTB Bank Austria через банк Snoras 40 млн евро. Средства предназначались для финансирования авиакомпании AirBaltic банком Latvijas Krājbanka, также принадлежавшим Владимиру Антонову. Эта схема была выявлена следователями специально созданной комиссии Генеральной прокуратуры Латвии. В документе от 1 ноября 2012 года говорится:
Расследуя дело о банковском мошенничестве в банке Snoras, специально созданная комиссия обнаружила еще один вид вывода средств вкладчиков из Snoras «третьим лицам». Банк Snoras с декабря 2010 года по октябрь 2011 года положил на срочный депозит свыше 127 млн евро в банки: VTB Bank Austria, East West United Bank, Meinl Bank и Renaissance Capital. Впоследствии депозиты вкладчиков Snoras выступили в качестве обеспечения по кредиту (которые не упомянуты в отчетах и счетах). Далее полученные кредиты были переведены на счета компаний, за которыми, как считает Snoras, стоял Антонов. Данные кредиты возвращены кредитору не были, вследствие чего кредитор изъял в свою пользу размещенный залог. Всю необходимую информацию можно найти в документах, которые мы дополнительно вам высылаем.
Просим вас проанализировать предоставленные документы.
Комиссия по расследованию финансовых преступлений.
Швейцарская управляющая компания Multiasset SA, ставшая первым звеном финансовой махинации, была зарегистрирована, как указано на ее интернет-сайте, в 2004 году с капиталом в 100 тыс. швейцарских франков. Прежние бенефициары компании были связаны с Multibanka, теперешним SMP Bank. Это подтверждают официальные данные. Обеспечение по займу было внушительное: депозит Multiasset SA в банке Snoras на ту же сумму. В самом Snoras он был проведен как срочный депозит в других банках, к тому же фигурировал как необремененный актив. На деле же, конечно, на нем было отягощение, о чем свидетельствует договор между VTB Bank и Multiasset, а также трастовый договор между VTB Bank и Snoras Bank, подписанный Баранаускасом. Свое право взыскать долг с Multiasset австрийский банк в итоге передал Snoras.
Судя по документам, представителем Multiasset SA был Станислав Ковтун, который имел общий бизнес с Сергеем Фищенко, еще одним доверенным лицом Антонова. Из показаний администратора Snoras в Вестминстерском магистратском суде следует, что Multiasset SA полученные миллионы незамедлительно перечислил на счет в Latvijas Krājbanka, принадлежащий контролируемой Антоновым офшорной фирме Gemini Investment Fund Limited, которая до конца 2007 года владела 9,99 % акций Latvijas Krājbanka, а в феврале 2008-го фигурировала уже как совладелец производителя автомобилей класса люкс Spyker Cars N. V. (11,9 % акций). 26 июля 2011 года 40 млн евро со счета Gemini перекочевали в Taurus Asset Management Fund Limited.
Представлял Taurus в то время все тот же Станислав Ковтун. Полученные средства Taurus перечислила на счет в банке Snoras. Оттуда 7,5 млн евро отправились на счет Антонова в Snoras, а оставшаяся сумма – на счета ряда подконтрольных ему компаний, в том числе 5 млн евро достались AirBaltic. Об этих пяти миллионах сейчас идет спор. Компания SIA Eurobalt Junipro, перенявшая право взыскания у Taurus, не получив акций на эту сумму, потребовала признания неплатежеспособности AirBaltic, но суд пощадил авиаперевозчика.
На что именно Taurus израсходовала остальные австрийские деньги – 21 млн евро, – администратор Snoras не упоминает. Тем временем из иска, поданного в суд администратором Krājbanka – KPMG Baltic, – проистекает, что 20 млн евро Taurus в свое время одолжила компании BAS. В августе 2018 года Рижский окружной суд принял иск KPMG Baltic к ряду ответчиков, в числе которых была и Taurus. Среди всего прочего оспаривается законность договора займа, по которому Taurus передала в распоряжение BAS те 20 млн евро, что планировалось вложить в основной капитал AirBaltic.
Вывод денег вкладчиков банка Snoras не всегда шел по оригинальным схемам. Использовались и стандартные методы – к примеру, 3 мая 2010-го и 22 июня 2011 года с корреспондентского счета Snoras в банке Commerzbank AG (Франкфурт-на-Майне, Германия) было выведено в общей сложности 79 млн евро на счет компании Overseas Unitrade LTD в швейцарском Julius Baer Bank. В поданном иске говорится, что бенефициаром Overseas Unitrade LTD является Владимир Антонов.
Из вышеприведенных примеров хорошо видно, что в выводе капитала из Snoras и Latvijas Krājbanka принимали участие не только ключевые акционеры, но и иностранные банки – более того, без них это было бы невозможно. Как показывает международная практика, указанные банки всегда принимали активное участие в разработке схем уклонения от уплаты налогов и отмывании незаконно полученных средств, поскольку заинтересованы в подобной деятельности для получения сверхприбыли.
Прибалтийские банки Антонова засветились в международной афере с участием трейдеров во главе с Джоржем Урумовым – на тот момент они работали в лондонском офисе российской финансовой корпорации «Открытие». Урумов, в сотрудничестве с банками Snoras, Latvijas Krājbanka и при непосредственном участии Raiffeisen Zentralbank, организовал хищение и вывод средств ФК «Открытие» на сумму более 160 млн долларов.
