«Bank of New York»
Главным же ядром «Рашенгейта» оказался скандал с «Bank of New York» — одним из самых старых и крупных банков США, в Америке, если не ошибаюсь, он входит в первую десятку. Как выяснилось, спецслужбы Соединенных Штатов и Англии уже давно отслеживали финансовые операции российских фирм, производимых через «Bank of New York».
Повод для этого наблюдения оказался довольно необычным и печальным для России ельцинской поры. Внимание спецслужб привлекла платежка, по которой якобы проводились деньги за выкуп одного из чеченских заложников. Существовал ли на самом деле этот мифический заложник, был ли «он» освобожден благодаря немалому выкупу? — все это осталось, как говорится, «за кадром». Но из России на американский банковский счет перекочевала исчисляемая сотнями тысяч долларов сумма. Довольно оригинальный, конечно, способ превращения «грязных» денег в «чистые». Информация незамедлительно попала к российским правоохранительным органам, был сделан запрос и в результате всплыл «Bank of New York».
Банк этот уже давно проводил операции с российскими коммерческими структурами и — вольно или невольно — стал одним из основных пылесосов, денно и нощно откачивающих валюту из России.
О том, какие суммы уплыли за рубеж после распада СССР, ходят разные слухи. По оценкам одних экспертов, цифра эта просто чудовищна — 350 миллиардов долларов США. Существует и «промежуточная» сумма — утечка капитала из России за период между 1994 и 1998 годами составила порядка 140 миллиардов долларов.
Связующими звеньями между «Bank of New York» и нашими отмывочно-коммерческими структурами оказались две в прошлом советские гражданки: Наталья Гурфинкель, первый вице-президент банка и Люси Эдварде — вице-президент Лондонского отделения банка, отвечающая за восточноевропейское направление.
По мужу фамилия Натальи Гурфинкель — Кагаловская. Ее муж Константин Кагаловский с 1992 по 1995 год был представителем России в Международном валютном фонде и имел выходы на самый «верх» в московских правительственных коридорах.
Завершив представлять в МВФ интересы Москвы, г-н Кагаловский был приглашен в руководство банка «МЕНАТЕП», одного из крупнейших в России. Вскоре этот банк был выбран партнером «Bank of New York» и стал, как полагают американские следователи, усиленно перекачивать деньги своих вкладчиков за границу. Уже через два года, в 1997 году, чета Кагаловских приобретает на Манхэттене шикарную квартиру стоимостью 796 ООО долларов. К изумлению американцев, вся эта немалая сумма была выплачена Кагаловскими за один раз и наличными. Выяснить происхождение этих денег так и не удалось.
Мужем бывшей ленинградки Люси Эдварде был некий Питер Берлин, также выходец из СССР, получивший американское гражданство. Именно через одну из компаний, контролируемых Берлиным, и прошел тот самый «выкуп» за чеченского «заложника»…
Вскоре стало известно, что операции по отмыванию российских денег в основном происходят через другую компанию Берлина под названием «Бенекс». Как оказалось, весь штат лондонского филиала «Бенекс» состоял всего из одной персоны — некого Найма Горая, который был и бухгалтером, и секретарем, и директором, и курьером — все в одном лице. Наим Горай показал следователям, что единственным, чем он занимался в «Бенексе», было сортирование бумаг и что с момента своего основания в мае 1998 года «Бенекс» «не вел никакого бизнеса». Все это еще раз подтвердило фиктивный характер фирмы «Бенекс», единственным назначением которой было отмывание криминальных денег.
Копнув глубже, детективы обнаружили, что одним из активных клиентов «Бенекса» является американская компания «Уай-би-эм Магнекс», зарегистрированная в Филадельфии. И вот тут-то сыщики, что говорится, «сделали стойку»: филадельфийская фирма принадлежала их старому «клиенту» Семену Могилевичу — также бывшему советскому гражданину. Популярная американская газета «Виллидж Войс» в свое время опубликовала о нем статью, которую озаглавила очень броско (видать, имела на то основания): «Самый опасный гангстер в мире». Автором статьи был журналист Роберт Фридмен. Через короткое время спецслужбы записали телефонный разговор, во время которого Могилевич заказал убийство журналиста, пообещав заплатить за это 100 тысяч долларов.
Роберт Фридмен вынужден был уйти в подполье — он серьезно опасался за свою жизнь.
Впервые имя Могилевича возникло в специальном докладе ФБР еще в августе 1996 года. Чешская полиция обнаружила, что две виллы, снятые близ Праги анонимным «русским предпринимателем», превращены в настоящие камеры пыток, куда привозили для «беседы» отказавшихся платить местных бизнесменов. Виллы являлись частью криминальной империи Семена Могилевича с центром в Будапеште и «отделениями» в Европе, Нью-Йорке, Пенсильвании, Калифорнии и даже Новой Зеландии.
Первый свой миллион Могилевич заработал в начале 80-х: тысячи евреев, выезжавших из СССР, отдавали ему драгоценности, золото и антиквариат. Могилевич обещал вещи продать, а вырученные доллары переправить в Израиль или США. Большая часть денег, как полагает ФБР, осела в карманах Могилевича.
В 1990 году Могилевич иммигрировал в Израиль, в 1991-м году женился на венгерке Каталине Папп и вполне легально перебрался в Будапешт. Когда Москва начала выводить из Восточной Германии Западную группу советских войск, российские генералы стали продавать оружие Могилевичу. Эта сделка и последующая перепродажа в Иран, Ирак и Сербию российского оружия, в том числе ракет класса «земля — воздух» и 12 бэтээров принесла Могилевичу 20 миллионов долларов. После этого торговля оружием стала у Могилевича одной из основных статей доходов, а его личное состояние к 1995 году выросло до 100 миллионов долларов. Согласно докладу ФБР, список предприятий, контролируемых Могилевичем, занимает не одну страницу и простирается от нефтяного и авиационного бизнеса до магазинов антиквариата и стриптиз-баров. Но главные прибыли приносили не проституция и рэкет, торговля ювелирными изделиями и оружием, а операции, проводимые в странах бывшего СССР.
«Коррумпированность российской полиции и государственных служащих стала основой для деятельности организации Могилевича», утверждается в закрытом докладе ФБР. «В 1995 году два полковника из Службы безопасности президента Российской Федерации… выезжали для встречи с Могилевичем в Венгрию под видом предпринимателей… их целью был сбор компрометирующей информации для использования во время приближающейся президентской кампании…»
Так или иначе, но именно на счет «Бенекс» в «Bank of New York» стали вдруг поступать немереные деньги из России. Только за полгода (с октября 1998-го по март 1999-го) только через один из своих счетов в «Bank of New York» фирма ухитрилась прокачать 4,2 миллиарда долларов (а за год, как предполагают, около 10 миллиардов). Обескураженные американцы сразу же направили в российскую прокуратуру официальную просьбу о помощи. Главный вопрос американские правоохранительные органы сформулировали предельно просто: кто стоит за российскими фирмами, за полгода перекачавшими через один-единственный счет сумму, сопоставимую с годовым бюджетом страны, которая к тому же регулярно нуждается в деньгах. Ну, а поскольку ответа из России все не было и не было, американцы решили действовать самостоятельно.
