Конечно читатель обратит внимание на то, в каких случаях в этих розыскных операциях участвуют частные сыщики. Все зависит от инициатора контрольной закупки или полномочий сыщика. Операция может проводиться в пределах отдельной корпорации и силами ее службы безопасности. В обязанности таких сыщиков входит регулярная проверка деятельности торгующих объектов корпорации для устранения вредных проявлений их сотрудниками. А решение о наказании виновных принимается руководством компании, согласно трудового контракта или коммерческих соглашений. Сыщик может обладать полномочиями, согласно законов о различных формированиях по охране правопорядка. В этих случаях, он выполняет первичные действия, а затем передает материалы правоохранительным органам.
При подтверждении подозрений в совершении преступлений, о выявленных, в результате контрольной закупки, нарушениях и принятых по этому поводу мерах, информируют население, в том числе и через средства массовой информации.
Мы не защищаем фигурантов, которые наживаются на своих клиентах. Но если существует угроза злоупотребления своим должностным положением со стороны сыщиков или ревизоров, которые контрольной закупкой намерены дискредитировать торговую организацию, следует защищаться. Для отстаивания своей правоты, следует применять собственные средства документирования операции. Нужно использовать записывающие устройства, которые зафиксируют факт того, что вес и качество проданного товара соответствует нормам. Кроме этого необходимо привлекать наибольшее количество своих свидетелей, которые подтвердят вышесказанное.
В любом случае, контрольная закупка способна выявить настоящие преступные действия и доказать вину подозреваемых, если таковые имели место, давая возможность сыщикам задержать преступников с поличным.
Усложнение в контролируемой поставке
Розыскная деятельность наблюдает случаи, когда не стоит сразу производить задержание подозреваемых после проведения сделки. Бывает, что на виду преступной схемы только рядовые исполнители или отдельное звено. А сама схема напоминает океанический айсберг, у которого самое главное и самое опасное находится вне поля зрения окружающих, где-то глубоко. Такое мы можем наблюдать в организованных преступных группах.
Любая организованная преступная группа создается по примеру современных предприятий, для получения прибыли. Просто сферу деятельности для своего бизнеса они выбирают преступную. Тем не менее, преступление – это бизнес и, воспринимая его таким образом, легче понять его уязвимые места.
Понимая это, мы можем утверждать, что самым весомым противодействием организованной преступной группе будет удар по их экономической составляющей. С помощью этой части своей группировки они зарабатывают деньги, содержат армии боевиков, приобретают оружие, оплачивают коррумпированных чиновников и многое другое. Поэтому, эффективнее бороться с организованной преступностью, выявляя всех членов преступной группы, а не задерживая рядовых исполнителей сразу при первой преступной сделке, как описано в предыдущих главах. Более искусным делом является отслеживание всего процесса преступной сделки от изготовителя и поставщика, до конечного потребителя. Такие сложные комбинации возможны благодаря проведению специальной розыскной операции, которую называют контролируемая поставка.
Эта розыскная операция представляет из себя более совершенный и более сложный способ документирования преступной деятельности. По сути, она являет собой следующий этап эволюции сбора доказательств и документирования подозреваемых. Автор, как и задумано, предоставляет знания розыскного искусства от простого к сложному.
Операция контролируемой поставки позволяет выявить лиц, преступные группировки, которые совершают противоправные действия, связанные с перемещением товаров, предметов или веществ, являющихся объектом преступления, не ограничиваясь простым их изъятием из обращения. С помощью операции можно установить не только поставщиков и лиц, получающих грузы, но и максимальное количество членов группировки, организаторов, каналы и маршруты транспортировки и способы их маскировки. Актуальной в последнее время стала коррупционная составляющая преступной деятельности, которую, также эффективно выявлять с помощью контролируемой поставки. Ведь членами или помощниками преступников могут быть таможенники, пограничники, фискалы и другие сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих контроль за предпринимательской деятельностью.
Итак, контролируемая поставка, как розыскная операция, заключается в познании сыщиком обстоятельств причастности фигуранта, физических или юридических лиц к товарам, являющимся предметами преступления. Такое действие производится через контроль за их перемещением, связанным с ввозом на территорию страны, провозом по ее территории или вывозом за ее пределы, с целью документирования фактов противоправных деяний, а значит, полного и всестороннего раскрытия преступлений.
Данная розыскная операция представляет собой набор предусмотренных нормами, общественно-значимых, сознательных и конфиденциально проводимых действий сыщиков или правоохранительных органов, по обеспечению контроля за перемещением товаров или веществ, которые являются предметами преступления. Последнее связанно с их ввозом в страну, провозом через ее территорию и вывозом за ее пределы, с целью выявления причастных к этому лиц, а также документирования фактов противоправных деяний, а значит вообще, раскрытия преступлений.
Эта операция имеет ряд схожих элементов с несколькими розыскными методами, такими как, с личным поиском, визуальным наблюдением, оперативным осмотром и другими методами. Связано такое сходство с тем, что все розыскные методы обычно используются сыщиками во время проведения операции. Также, при проведении контролируемой поставки, использует тактические приемы и методы получения информации, присущие другим методам розыскной деятельности. Например, установление непосредственного негласного контакта и вербовка негласных информаторов для участия в операции.
Однако отсутствие четкого разделения отдельных розыскных методов для осуществления этой операции нередко вызывает путаницу у исполнителей сыщиков. Кроме этого, методы могут путать с самой операцией. Внешне, в частности, метод визуального наблюдения похож на операцию контролируемая поставка. Но только внешне, ведь в ходе поставки, также, выясняют значимые, с розыскной точки зрения, обстоятельства наблюдения за фигурантом. Однако визуальное наблюдение – всего лишь один из составляющих методов осуществления контролируемой поставки.
Определенно, такая операция имеет ряд специфических признаков, делающих ее индивидуальной и отличной от других, которые состоят на вооружении у сыщиков. Отличительные признаки, только приоткроют завесу характера контролируемой поставки, а весь смысл автор постарается полностью раскрыть в этой главе.
В первую очередь необходимо указать на масштабность контролируемой поставки, так как эта розыскная операция проводится как внутри, так и за пределами одной, отдельно взятой страны.
Далее обратим внимание, что объектом контроля при контролируемой поставке, являются перемещаемые предметы преступления. Ими могут быть, например, запрещенные вещества, яды или оружие.
