Непосредственно перед проведением операции, сыщик обеспечивается необходимыми документами и легендой прикрытия, которая рассчитана на то, чтобы вызвать доверие со стороны преступников. Одновременно с этим, также подбираются и инструктируются специальные лица на случаи ее проверки со стороны преступников. Нередко, заранее готовится уголовное дело на внедряемого и его данные вводятся в соответствующие картотеки и базы данных, поскольку мафиози легко могут иметь доступ к такой информации. Часто выделяются группы поддержки, основная задача которых обеспечить безопасность сыщика, оказать помощи в сборе доказательств и оперативно передать собранные им данные в нужное место.
Участие внедренных сыщиков в операциях подобного рода ограничивается 6 и 12 месяцами с интервалом, по крайней мере, в год к этой деятельности. Такой подход совсем не случаен. Кроме интересов конспирации, он обусловлен также необходимостью в своеобразной профессиональной адаптации сыщиков, поскольку психологами отмечается повышенная опасность их личностной деградации, в результате длительного общения с преступниками.
В настоящее время, проникновение в преступную среду применяют практически все ведомства системы охраны правопорядка развитых государств мира.
Один из самых известных фактов такого рода, данные о котором были раскрыты в 1982 году, – это проникновение агента ФБР в высшие звенья «La Cosa Nostra». Там он провел шесть лет. В результате стало возможным судебное преследование ряда лидеров американской мафии. Успешное внедрение агента было частично приостановлено вследствие опасений за его жизнь. Дело не в том, что он был уличен преступниками, а наоборот, в самом его успехе. Агент сыграл свою роль так хорошо, что возникла опасность для него лично в борьбе за власть с конкурирующими преступными группировками.
В 1987 году широкую огласку в прессе получили результаты операции «Double Steel», проводимой ФБР в штате Нью-Йорк с целью выявления и разоблачения коррумпированных чиновников. С миниатюрным звукозаписывающим устройством, спрятанным в одежде, сыщик, выступавший под именем обычного коммерсанта, в течение двух лет, сто шесть раз предлагал взятки должностным лицам штата, встретив всего один отказ, и то потому, что объект признал предложенную сумму недостаточной.
В настоящее время борьба с организованной преступностью выходит за границы отдельных государств. Кроме созданного Интерпола, многие спецслужбы на своем уровне кооперируются для проведения определенных розыскных операций. По оценкам экспертов, такая практика весьма плодотворна и показала хорошие результаты. Прогнозируют, что в дальнейшем она приобретет большее распространение в государствах с похожими социально-экономическими условиями, правовыми системами и традициями.
Использование легендированных предприятий
Время законников, придерживающихся старых воровских традиций, давно прошло. Сейчас уважаемые воры хотят жить в роскоши и достатке, конкурируя с бизнесменами и банкирами. А в отдельных случаях, сами становятся бизнесменами и банкирами, вкладывая преступно заработанные деньги в легальный бизнес. Поскольку противоправная деятельность, как и любой бизнес, нацелена на получения прибыли, то у преступников возникает необходимость в легализации или отмывании грязных денег. Поэтому, преступления в сфере экономики, стали постоянной составляющей развитых организованных преступных групп. Кроме этого, существует отдельная экономическая линия преступной деятельности, которая совершает преступления в ходе осуществления предпринимательства. Для документирования такой противоправной деятельности, следует принимать участие в хозяйственных отношениях, а это могут только юридические лица, фирмы и организации.
Преступники, совершающие обще криминальные преступления, также нуждаются в быстром и надежном способе обмена своих трофеев на денежные знаки. Они стараются, чтобы похищенное или награбленное имущество не задерживалось у них в виде вещественных доказательств, указывающих на их причастность. Поэтому, им также необходимы такие предпринимательские структуры, которые будут им в этом содействовать.
При проведении операций по борьбе с определенными видами преступлений, как правило, экономической направленности, субъекты розыскной деятельности прибегают к созданию фиктивных фирм с их последующей регистрацией. В розыскном искусстве они получили название легендированных предприятий. Создаются эти организации в целях конспирации учредителей и директора, а для этого используются документы, которые зашифровывают личность или ведомственную принадлежность сыщиков, офисных помещений и транспортных средств розыскных подразделений.
Вид деятельности легендированного предприятия выбирается в зависимости от той сферы экономики, где совершаются преступления, которые необходимо задокументировать. С помощью заключения контрактов сыщики выясняют преступные намерения фигурантов, а после выполнения условий договора, имеют оконченное преступление. Из указанного видно, что сам письменный контракт уже является вещественным доказательством причастности к той, или иной преступной деятельности в экономической сфере. А если удается по контракту получить материальные ценности, добытые преступным путем или являющиеся объектом преступного посягательства, то сыщики имеют полную картину оконченного преступления.
В итоге, основной ценностью этой розыскной операции является возможность получить вещественные доказательства в виде финансовых документов или похищенного, добытого преступным путем имущества. Легендированные предприятия удобней всего использовать для раскрытия таких преступлений, как хищения, мошенничества с финансовыми ресурсами, завладения ценностями с использованием служебного положения и легализации доходов, добытых преступным путем. Как видим, эффективней они работают в сфере экономических преступлений, но для документирования и раскрытия скупщиков краденного или в сфере незаконного оборота наркотиков, они также будут очень востребованы.
Кроме этого, как указывалось выше, с помощью легендированного предприятия легко входить в бизнес отношения с предприятиями, находящимися под контролем организованных преступных групп. Имея счет в банке и печать фирмы, сыщики могут представляться предпринимателями, склонными к совершению правонарушений, и заключать преступные сделки с фигурантами. Создав некоторую легенду вокруг своего предприятия, можно приобрести авторитет в криминальных кругах, что обязательно привлечет в число знакомых других преступные личности.
Учитывая это, можно с уверенностью утверждать, что важной частью этой операции является создание легенды предприятию и самим сыщикам, работающим в нем. Технология легендирования была нами описана в предыдущей главе. Уместным будет обратить внимание на то, что некоторым сыщикам, участвующим в операции, необходимо будет производить внедрение в преступную среду, для получения доверия у подозреваемых.
Применительно к этой операции, можно использовать разведывательные опросы и оперативные осмотры на предприятиях фигурантов, в качестве розыскных методов. С помощью скрытого осмотра документов, товаров или грузов выявляют признаки преступлений, что может стать основанием внедрения розыскной операции. Используя наружное наблюдение за предприятием подозреваемых, можно получить информацию о их распорядке дня, режиме работы и других преступных связях, участвующих в совершении преступлений. Не стоит останавливаться на описании других розыскных методов, которые могут быть применены в ходе использования легендированных предприятий. Все они будут нужны и эффективны, особенно метод негласного использования информаторов.
