Следует отметить, что во многих странах до сих пор не определена роль и место легендированного предприятия в системе розыскной деятельности. Пока научно не проработаны правовые, организационные и методические аспекты его практической реализации. Хотя в нескольких развитых странах мира, такая розыскная операция используется очень эффективно, что позволяет решать очень много розыскных проблем, связанных с раскрытием тяжких экономических преступлений.
Рассмотрим розыскную операцию по использованию легендированных предприятий на примере передовых стран, с целью получения позитивного опыта и всестороннего образования. Ведь наше розыскное искусство, которое мы пропагандируем, полагается на полный набор достижений практики и полноту знаний. Итак, предположим, что существует возможность проведения таких розыскных операций.
Функционирование указанных юридических лиц обеспечивают сыщики, которым разрешается опираться на содействие физических лиц. Под легендованными предприятиями, понимают юридические лица любой формы собственности, частные предприятия, компании, корпорации или предприятия с любым видом предпринимательской деятельности. Эти предприятия действуют на коммерческой основе и контролируются или управляются, полностью или частично, сыщиками или от их имени, но отношение к последним скрыто от посторонних лиц.
После изучения преступной деятельности фигурантов, и понимания необходимости создания легендированного предприятия, принимается решения о его названии и регистрации определенных видов деятельности, которые следует указывать в уставных документах.
Следующим шагом является выбор сыщиков, которые должны выступать в качестве предпринимателей, создается их легенда и распределяются роли в новом предприятии. Вероятно, что кому-то необходимо стать учредителем и директором, кому-то главным бухгалтером, а кто-то будет простым работником.
Далее, изготавливают всем участникам документы прикрытия личностей, паспорта, коды и другие, используемые в предпринимательской деятельности. Документы должны быть зарегистрированы в соответствующих государственных базах данных, на тот случай, если у преступников имеется возможность проверять достоверность этих документов через свои коррупционные связи. Для создания полной картины, можно изготовить вымышленные визитные карточки и страницы в социальных сетях.
С имеющимися документами, сыщики регистрируют предприятие по всем требованиям закона. Они вносят информацию о предприятии в реестр юридических лиц. Открывают расчетные счета в банках и становятся на учет в фискальных органах.
Для завершения подготовки к розыскной операции, снимаются помещения под офис, склад или производство. Набирается персонал и создается видимость хозяйственной деятельности.
После осуществления всего указанного, легендированное предприятие будет готово к выполнению поставленных ему задач. Цели и задачи вполне понятны, они в общем описаны выше, но могут ставиться и отдельные индивидуальные, которые могут быть связаны со спецификой тем или иными бизнесом. Наши предприятия могут даже стать целью преступников для вымогательства или мошенничества.
Средства, для проведения операции, в том числе для банковских сделок, должны выделяться из фондов подразделений сыщиков или их инициаторов. Хотя, нам кажется, что в разных странах, к оформлению и финансированию подходят по-разному, в зависимости от подразделения и нормативной базы.
Например, в Великобритании порядок создания и использования легендированных предприятий регулируется правовыми актами ограниченного доступа. Однако о результатах этих розыскных операций можно узнать из реальных дел. Так, при расследовании уголовного дела о кражах драгоценностей, было установлено, что в 1990 году в Лондоне полицией был создан легендированный ювелирный магазин, в котором работали два сыщика под прикрытием. Они закупали похищенные ювелирные ценности с целью документирования преступной деятельности грабителей и воров драгоценностей. В последствии, всех установленных преступников привлекли к уголовной ответственности. Главную важность для обвинения составил полный набор вещественных доказательств, то есть наличие всех похищенных ценностей, по каждому преступному эпизоду, которые обеспечили вышеуказанные сыщики, работавшие в легендированном магазине.
Характеризуя использование легендированных предприятий, следует справедливо отметить, что таким образом удается получить доверие верхушки преступной группировки. Ведь тот, кто приносит прибыль преступникам, всегда оказывается в почете. Особенно в таком примитивном обществе, как преступное, где образованные и предприимчивые люди, большая редкость. Такого специалиста сразу замечают и приближают к себе главари преступных организаций, чтобы никто другой не смог в будущем прибрать его к рукам, для этих же целей.
Выделяясь среди массы уголовников, сообразительный человек сможет легко занять привилегированное место в преступной группировке. Это облегчит ему возможность сбора сведений о ее членах и даст возможность узнать о дальнейших планах и технологиях совершения преступлений. А информация о способах легализации преступных доходов и местах сбыта, похищенного имущества будут идти в дополнение к уже известным, главным сведениям.
Вполне понятно, что данная розыскная операция еще недостаточно изучена и не до конца оценен ее потенциал. Хотя, по убеждению автора, здесь работы хватит еще не на одну научную диссертацию. Поэтому он считает, что использование легендированных предприятий, вскоре, станет одним из передовых средств борьбы с преступностью, который ждет великое практическое будущее.
Уникальность розыскного эксперимента
В законодательстве большинства стран, проведение розыскной операции под названием розыскной эксперимент, напрямую не закреплено. Однако, сыщикам и другим правоохранительным органам, предусмотрено право проводить операции по захвату преступников, пресечению преступлений и разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств и отдельных лиц.
Розыскной эксперимент определяется, как контролируемое воспроизведения реальной обстановки действий или событий, с целью установления характера поведения в предложенных условиях подозреваемого лица. В отношении этого фигуранта должна иметься информация о его причастности к противоправной деятельности, а операция проводится для выявления признаков преступления, средств его совершения и других фактических данных противоправной деятельности.
Розыскная операция может проводиться с целью документирования преступной деятельности, проверки выдвинутых розыскных версий, задержания преступника на месте преступления и тому подобного. То есть, сама суть эксперимента, как и цель всей розыскной деятельности, направлена на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.
Проведение розыскного эксперимента часто балансирует на грани законности, ведь малейшее отклонение от правил его проведения может спровоцировать преступление, что является недопустимым.
В последнее время, данная операция часто иллюстрируется в психологических триллерах, где случайно выбранных людей оставляли в замкнутом пространстве и давали конкурсное задание. В этой герметической ситуации у людей проявляются самые разные, порой первобытные инстинкты. Конечно в фильмах все происходит очень трагично, все пытаются убить всех. Но моралью, от их просмотра, остается мысль, что победителем оказывается самый выдержанный и благородный человек, сохранивший лицо и не нарушивший закон. В этом, немного романтическом, смысле мы и понимаем значение розыскного эксперимента.
