Книга Стамбул. Подслушанное убийство, страница 147 – Анна Орехова

«А как же камера и токен? Очевидно, что это ваших рук дело».

Янсонс молчал, уже не отрицал свою причастность, но еще не сознался. Мехмет задал следующий вопрос: «Скажите, почему вы были так уверены, что у Сантос есть деньги?»

Полчаса спустя подозреваемый поплыл. Оказалось, он увидел пачку наличных в сумке Сантос, когда та расплачивалась за кофе. После чего решил втереться в доверие и прощупать почву. Самое удивительное — он совершенно не испытывал вины за то, что пытался украсть чужие деньги.

«Это не ее деньги. Она точно так же их украла».

Янсонс c Сантос поговорили по душам: он пожаловался на разваливающийся бизнес и увлажнители воздуха, которые продавались всё хуже; она объяснила, что существуют другие способы заработать.

«Федерика обналичивала криптовалюту. Ей переводили сумму, она за определенный процент покупала подарочные сертификаты в интернет-магазинах и передавала их следующему исполнителю. Он продавал сертификаты на форумах: со скидкой, но за реальные деньги. Дальше эти деньги переводились заказчику. Конечно, не напрямую. Через продажу цифрового контента: книг, курсов, видео. Магазин с этим контентом, естественно, принадлежал заказчику».

Схема отмывания поражала, хотя Мехмет не сразу в ней разобрался. Пришлось задать Янсонсу массу вопросов: при чем тут сертификаты? как именно она обналичивала криптовалюту? откуда поступали заказы?

Оказалось, что по такому принципу работает целый подпольный рынок. Например, некто продает в даркнете оружие: берет оплату в криптовалюте, которую нельзя отследить, оставляет товар в условленном месте, скидывает местоположение покупателю. Сделка состоялась, все довольны: клиент получил оружие, продавец — деньги. При этом они друг друга видеть не видели и знать не знают. Но есть проблема — криптовалюту не так-то просто потратить: хлеб на нее не купишь, за электричество не заплатишь. Выход — перевести ее в реальные деньги.

Можно, конечно, продать валюту на бирже, но тогда придется объяснять государству, откуда она взялась. Вот тут-то и нужна помощь Сантос и подобных ей «отмывателей».

Завершив сделку по продаже оружия, продавец переводит отмывателю криповалюту, скажем, равноценную тысячи евро. Отмыватель заходит в интернет-магазин, где можно купить реальные товары вроде бытовой техники или косметики. Важное условие: в магазине продаются подарочные сертификаты и там принимают криптовалюту.

Отмыватель оставляет сто евро себе в качестве комиссии, девятьсот тратит на сертификат и пересылает его следующему исполнителю.

Тот в свою очередь публикует на форуме объявление: «Продается подарочный сертификат в такой-то магазин. Номинал — девятьсот евро. Цена для вас — семьсот». Естественно, находятся халявщики, мечтающие о новом холодильнике и чудодейственной маске от морщин. Исполнитель получает семьсот евро, сотню оставляет себе, остальные переводит дальше.

Это уже реальные деньги, поступившие на банковский счет, которые можно потратить в любом магазине. Конечно, такие транзакции легко отследить, именно поэтому заказчик пользуется услугами отмывателей. Те берут риск на себя, но при этом максимум, что им можно предъявить — неуплату налогов. Ни в чем криминальном они не замешаны. Серая зона — можно прикапываться бесконечно, но на изначальную сделку по продаже оружия никак не выйдешь.