Книга Им придется умереть, страница 133 – Питер Джеймс

— Довольно замысловато, – улыбнулся Корк.

— Чрезвычайно, – согласилась она.

Прокурор задумчиво кивнул:

— Если позволите, на секунду отвлечемся, мисс Денайер. Как долго вы работаете следователем в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в полиции Суссекса?

— Примерно одиннадцать лет.

— Одиннадцать лет. То есть можно смело сказать, что опыт в таких вопросах у вас имеется?

— Можно и так сказать, – улыбнулась она.

— Исходя из вашего опыта, по каким причинам собственник компании, базирующейся в Суссексе и якобы осуществляющей там деятельность, будет использовать подобную крайне запутанную офшорную схему?

— Ваша честь, свидетеля попросили высказать предположение, – подскочила Браун.

— Согласен, – кивнул Джапп и повернулся к Корку. – Пожалуйста, переформулируйте вопрос.

— Прошу прощения, ваша честь, – извинился прокурор. – Мисс Денайер, исходя из имеющихся у вас сведений, многие ли собственники владеют предприятиями в Суссексе через цепочки офшорных компаний с фиктивными руководителями?

— По моему опыту, немногие.

— Но некоторые?

— Да, именно так.

— Мисс Денайер, есть ли какие-либо преимущества или недостатки в ведении бизнеса через офшорные компании с подставным руководством? Возможно, вы объясните нам оба аспекта?

— Недостатки заключаются в сложности и затратности организации данных схем. Преимуществом является существенное снижение налоговых платежей. Используют их и для других целей, – добавила она.

Мэг испуганно выпрямилась на скамье. Она вдруг поняла, что упустила несколько минут происходящего. Она увидела, что Гриди смотрит на нее – заметил ли он, что она закрыла глаза? Заметил ли кто-нибудь? Непонятно как, но нужно взбодриться: на карту поставлена жизнь дочери.

— Для других целей? – допытывался Корк. – Каких целей?

— Из моего опыта, подобные схемы, например, использовали для отмывания денег. И в случае организации незаконного оборота наркотиков в крупном размере.

Королевский адвокат снова встала:

— Ваша честь, это клевета на моего клиента.

— Не согласен, свидетель дал прямой ответ на поставленный вопрос, – покачал головой Джапп.

Прокурор опять повернулся к Эмили Денайер:

— Вы сказали нам, что в течение последних полутора лет изучали финансовые операции обвиняемого. Уверен, что это потребовало значительных ресурсов и временны́х затрат. Не могли бы вы поделиться, почему полиция Суссекса решила провести это расследование?

— Меня проинформировали в рамках секретного расследования, что название «ЛГ Классикс» всплыло в ходе следственных мероприятий, проводимых Интерполом в отношении крупных международных каналов поставки наркотиков из Восточной Европы, а также из Колумбии и Эквадора в Южной Америке.

Далее Эмили Денайер некоторое время делилась информацией, которую собрала против обвиняемого Теренса Гриди. Она подробно разобрала множество бухгалтерской документации: из нее было видно, что на банковские счета, ряд из которых был связан с «ЛГ Классикс», регулярно поступали крупные денежные переводы. Она установила, что за последние пять лет через счета «ЛГ Классикс» прошло более пяти миллионов фунтов стерлингов четырьмя отдельными платежами. По времени эти переводы совпали с приблизительными датами совершения преступления. Они также подтвердили показания сержанта Александера, который упомянул о других случаях контрабанды наркотиков через порт Нью-Хейвена с использованием ретроавтомобилей, предназначенных для «ЛГ Классикс».