7.4.5. не позднее ____ дней с момента подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования подписывает от имени Общества трудовые договоры с генеральным директором, членами правления, если это право не передано Советом директоров другим лицам;
7.4.6. обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
7.4.7. своевременно предоставляет членам необходимую для работы на заседаниях информацию, но не позднее чем за ____ дней до заседания
[17];
7.4.8. организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Общества;
7.4.9. поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
7.4.10. принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур в органы управления Обществом;
7.4.11. председательствует на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами Российской Федерации лица и органы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя общего собрания акционеров;
7.4.12. готовит отчет с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.
7.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
Статья 8. Заседания Совета директоров
8.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в ____ [количество недель или месяцев]
[18], а также по требованию:
8.1.1. члена Совета директоров;
8.1.2. ревизионной комиссии;
8.1.3. аудитора Общества;
8.1.4. генерального директора;
8.1.5. члена правления Общества;
8.1.6. акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее чем 2 процентами голосующих акций. Акционеры имеют право требовать созыва заседания Совета директоров только по вопросам, которые могут выноситься на рассмотрение общего собрания акционеров по предложению Совета директоров, вопросам созыва годового и внеочередного общего собрания акционеров, а также одобрения сделок, требующих одобрения Совета директоров
[19].
8.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или вручения такого требования корпоративному секретарю Общества.
8.3. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения корпоративному секретарю Общества.
8.4. Требование должно быть подписано членом Совета директоров – инициатором созыва заседания, генеральным директором, председателем ревизионной комиссии, аудитором Общества или лицом, представляющим акционеров, которые требуют созыва заседания.
8.5. В требовании должны быть указаны:
8.5.1. инициатор проведения заседания;
8.5.2. формулировки пунктов повестки дня;
8.5.3. форма проведения заседания.
8.6. В течение ___ дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.
8.7. В случае необоснованного отказа или отсутствия у председателя возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров.
8.8. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется заказным письмом или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 8.1 настоящей статьи, не позднее чем за ___ дней до даты проведения заседания. Дата направления уведомления определяется по почтовому штемпелю или дате вручения уведомления.
8.9. Первое заседание Совета директоров должно проводиться не позднее чем через ___ месяцев после формирования Совета директоров
[20].
8.10. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы:
8.10.1. об избрании председателя Совета директоров;
8.10.2. об определении приоритетных направлений деятельности Общества;
8.10.3. о формировании комитетов Совета директоров;
8.10.4. определение членов совета директоров, являющихся независимыми директорами;
8.10.5. ____________________________________.
8.11. Для заседания Совета директоров корпоративный секретарь и исполнительные органы должны подготовить полную информацию.
8.11.1. Материалы для заседания Совета директоров должны включать краткое описание основных проблем, в том числе последствий, возможных в случае непринятия решений, и практические предложения. Более подробная информация должна быть включена в приложения к материалам для заседания.
8.11.2. Материалы для заседаний Совета директоров могут включать:
8.11.2.1. подготовленные генеральным директором основные финансовые и нефинансовые показатели деятельности Общества;
8.11.2.2. полную финансовую информацию;
8.11.2.3. протокол и рекомендации предыдущего заседания Совета директоров;
8.11.2.4. показатели объемов сбыта и продаж;
8.11.2.5. информацию об эффективности производства в Обществе;
8.11.2.6. отчет внутреннего аудитора;
8.11.2.7. _________________________________.
8.12. Кворум для проведения заседания составляет ________ [не менее половины] числа избранных членов Совета директоров. В это число должно входить не менее двух директоров, не являющихся генеральным директором или членами правления.
